他人拥有或控制您的有限责任公司的所有权权益或对其行使实质性控制权并且如果在决定所有权时没有其他事实需要考虑那么您将被视为该报告公司的唯一受益所有人您的信息必须报告给。受益所有权报告需要哪些信息报告公司必须在提交给的报告中提供以下信息法定名称任何以名义开展业务或以名义进行交易的名称其主要营业地点的当前街道地址如果位于美国组建或注册的司法管辖区以及纳税人识别号。公司需要表明正在提。
交的文件无论是提交初始报告对早期报告的更正还是对早期报告的更新。公司还必须报告每个受益所有人或公司申请人的以下信息姓 阿尔巴尼亚移动数据 名出生日期和地址来自可接受的唯一识别号颁发辖区的名称对于受益所有人必须报告住宅街道地址对于公司申请人必须报告个人的街道地址可接受的身份证明文件包括美国各州颁发的未过期驾驶执照由美国州或地方政府签发的未过期的身份证明文件美国政府签发的未过期护照或。
者如果上述文件不可用则由外国政府签发的未过期护照上的身份证号码与该唯一编号相关的图像还必须报告给。正在制定政策和程序以管理向其报告的信息的访问和处理。它创建的用于存储信息的安全保密系统将符合联邦法律因此它将基于云并符合联邦信息安全现代化法案的最高级别以确保信息安全。如何以及何时提交受益所有权报告需要向提交此报告的公司可以在线提交。目前正在开发安全归档系统。它将通过的网站提供。